البنوك والخدمات المصرفية
حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
برنامج يمتد خمسة أيام حول حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية، ويغطي هيكل المجلس وواجباته ومهام اللجان وحوكمة المخاطر ووظائف الضبط والسلوك والمكافآت والإفصاح والتوقعات الإشرافية.
المقدمة
تؤهّل دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أعضاء المجالس والقيادات التنفيذية ومسؤولي الحوكمة لقيادة المؤسسات المالية بمساءلة. فالمصارف والمؤسسات المالية تحمل مصلحة عامة تتجاوز مساهميها، إذ تحفظ الودائع وتمنح الائتمان وتدير مخاطر قد تؤثر في الاقتصاد الأوسع. وتشرح هذه الدورة كيف تعمل هياكل الحوكمة ولجان المجلس ووظائف الضبط معًا في المؤسسات المالية. علاوة على ذلك، تغطي حوكمة المخاطر والسلوك والمكافآت والتوقعات الإشرافية. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون تعزيز ممارسات الحوكمة وتلبية متطلبات الجهات الرقابية وحماية سمعة المؤسسة.
أهداف دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
- توضيح مبادئ حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية.
- تفسير مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل.
- توضيح أدوار المجلس واللجان والإدارة العليا.
- تطبيق نموذج الخطوط الثلاثة على وظائف الضبط في المؤسسات المالية.
- تقييم تشكيل المجلس واستقلاليته ومسؤوليات المديرين.
- تقييم أطر حوكمة المخاطر وحدود تقبل المخاطر ومهام رئيس المخاطر.
- تطبيق حوكمة المكافآت ومواءمتها مع نتائج المخاطر.
- معالجة تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والسلوك الأخلاقي.
- تقييم مخاطر السلوك والثقافة وتوقعات التعامل مع العملاء.
- تطبيق معايير الحوكمة على متطلبات التقارير والإفصاح التنظيمي.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بدراسات حالة في حوكمة المؤسسات المالية.
- ورش عمل حول مواثيق المجلس واختصاصات اللجان وبيانات تقبل المخاطر.
- اجتماعات محاكاة للمجلس ولجنة المراجعة مع تمثيل أدوار.
- تمارين تقييم ذاتي للحوكمة وقياس النضج.
- نقاش جماعي منظم وتغذية راجعة من المدرب على تحديات الحوكمة.
الفئات المستهدفة
- أعضاء مجالس إدارة المصارف والمديرون غير التنفيذيين.
- المدراء التنفيذيون ومسؤولو المالية والمخاطر في المؤسسات المالية.
- أمناء سر الشركات ومسؤولو حوكمة الشركات.
- المراجعون الداخليون ومتخصصو الالتزام.
- العاملون في البنوك المركزية وأجهزة الإشراف.
- المستشارون القانونيون الداعمون لعمل المجلس ولجانه.
محتوى دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
أسس حوكمة المؤسسات المالية
- • مبادئ الحوكمة وسبب اختلاف المؤسسات المالية.
- • مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل.
- • مبادئ حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والمدونات الوطنية.
- • المساهمون والمودعون والدائنون والمصلحة العامة.
- • الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) كنظام واحد.
- • مثلث الحوكمة: المجلس والإدارة وأصحاب المصلحة.
- • دراسة حالة: إخفاق حوكمي في مؤسسة مالية.
هيكل المجلس واللجان والمديرون
- • تشكيل المجلس وحجمه وتنوعه ومعايير الاستقلالية.
- • واجبات المديرين ومسؤولياتهم الائتمانية ومساءلتهم.
- • الترشيح والتعيين وتخطيط التعاقب.
- • مهام لجان المراجعة والمخاطر والمكافآت والترشيح.
- • دور رئيس المجلس والفصل عن المدير التنفيذي.
- • حزم معلومات المجلس والمحاضر وسجلات القرارات.
- • مسؤوليات أمين سر الشركة ودعم المجلس.
حوكمة المخاطر ووظائف الضبط
- • أطر حوكمة المخاطر وبيانات تقبل المخاطر.
- • مهمة رئيس المخاطر واستقلاليته وخط إبلاغه.
- • نموذج الخطوط الثلاثة مطبقًا على المؤسسات المالية.
- • وظائف المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية والالتزام.
- • إشراف لجنة المخاطر على مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.
- • الإشراف على اختبارات التحمل وحوكمة تخطيط رأس المال.
- • ورشة عمل: صياغة بيان تقبل مخاطر وتقرير للمجلس.
السلوك والأخلاقيات وحوكمة المكافآت
- • مدونات السلوك وأطر القرار الأخلاقي.
- • تضارب المصالح والسجلات والإفصاح والتنحي.
- • المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإشراف على الإقراض المترابط.
- • سياسات المكافآت ومواءمتها مع نتائج المخاطر.
- • مخاطر السلوك وتقييم الثقافة والتعامل مع العملاء.
- • قنوات الإبلاغ عن المخالفات وبروتوكولات التحقيق.
- • ورشة عمل: معالجة حالة تضارب مصالح وسلوك.
الإشراف والإفصاح وتحسين الحوكمة
- • التوقعات الإشرافية وعملية المراجعة الإشرافية.
- • تقييمات الملاءمة والنزاهة للمديرين وكبار المسؤولين.
- • متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات والتقارير.
- • تقييم أداء المجلس وبطاقات تقييم الحوكمة.
- • نماذج نضج الحوكمة وخرائط التحسين.
- • الحوكمة في الشركات التابعة والمجموعات والهياكل العابرة للحدود.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لحوكمة المجالس وحوكمة المخاطر ووظائف الضبط والسلوك والتوقعات الإشرافية في المؤسسات المالية. كما يحصلون على مهارات عملية في فاعلية المجلس وتصميم حدود تقبل المخاطر والإشراف الأخلاقي وتقييم الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لقيادة تحسين الحوكمة بثقة. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة المؤسسية الواقعية وتعزيز الحوكمة القابل للقياس.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول كيفية حوكمة المصارف والمؤسسات المالية. وتغطي هيكل المجلس وواجباته ومهام اللجان وحوكمة المخاطر ووظائف الضبط والسلوك والأخلاقيات والمكافآت والتزامات الإفصاح والتوقعات الإشرافية للمؤسسات المالية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
يكتسب المشاركون رؤية واضحة لما يجب أن يفعله المجلس ووظائف الضبط لتلبية التوقعات التنظيمية. وتحسّن الدورة فاعلية المجلس، وتقوي حوكمة المخاطر وانضباط حدود التقبل، وترفع معايير السلوك والأخلاقيات، وتقلل ملاحظات الإشراف، وتحمي ثقة المودعين وسمعة المؤسسة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
يكتسب المشاركون مهارات فاعلية المجلس والإشراف عبر اللجان، وحوكمة المخاطر وتصميم حدود تقبل المخاطر، وحوكمة الأخلاقيات والسلوك والمكافآت، والإفصاح عن الحوكمة وتقييمها وتخطيط تحسينها. وتغطي هذه المهارات الأربع كامل مسؤوليات الحوكمة في المؤسسة المالية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
تغطي الدورة مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل، ومبادئ حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي، والمدونات الوطنية لحوكمة الشركات، ومواثيق المجلس واللجان، ونموذج الخطوط الثلاثة، وبيانات تقبل المخاطر، وترتيبات استقلالية رئيس المخاطر، ومعايير تقييم الملاءمة والنزاهة، وسجلات تضارب المصالح، وأطر مواءمة المكافآت مع المخاطر، وبروتوكولات الإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات الإفصاح عن الحوكمة، وبطاقات تقييم أداء المجلس، ونماذج نضج الحوكمة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون الأطر داخل مؤسساتهم، فيراجعون مواثيق المجلس واللجان، ويصوغون بيانات تقبل المخاطر، ويعدّون أوراق المجلس، ويسجلون تضارب المصالح ويديرونه، ويقيّمون السلوك والثقافة، ويعدّون إفصاحات الحوكمة، ويجرون تقييمات للمجلس. كما يخرج كثير منهم بخارطة طريق لتحسين الحوكمة في مؤسستهم.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تؤهّل دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى أعضاء المجالس والقيادات التنفيذية ومسؤولي الحوكمة لقيادة المؤسسات المالية بمساءلة. فالمصارف والمؤسسات المالية تحمل مصلحة عامة تتجاوز مساهميها، إذ تحفظ الودائع وتمنح الائتمان وتدير مخاطر قد تؤثر في الاقتصاد الأوسع. وتشرح هذه الدورة كيف تعمل هياكل الحوكمة ولجان المجلس ووظائف الضبط معًا في المؤسسات المالية. علاوة على ذلك، تغطي حوكمة المخاطر والسلوك والمكافآت والتوقعات الإشرافية. ونتيجة لذلك، يتعلم المشاركون تعزيز ممارسات الحوكمة وتلبية متطلبات الجهات الرقابية وحماية سمعة المؤسسة.
أهداف دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
- توضيح مبادئ حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية.
- تفسير مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل.
- توضيح أدوار المجلس واللجان والإدارة العليا.
- تطبيق نموذج الخطوط الثلاثة على وظائف الضبط في المؤسسات المالية.
- تقييم تشكيل المجلس واستقلاليته ومسؤوليات المديرين.
- تقييم أطر حوكمة المخاطر وحدود تقبل المخاطر ومهام رئيس المخاطر.
- تطبيق حوكمة المكافآت ومواءمتها مع نتائج المخاطر.
- معالجة تضارب المصالح والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والسلوك الأخلاقي.
- تقييم مخاطر السلوك والثقافة وتوقعات التعامل مع العملاء.
- تطبيق معايير الحوكمة على متطلبات التقارير والإفصاح التنظيمي.
منهجية الدورة
- محاضرات تفاعلية مدعومة بدراسات حالة في حوكمة المؤسسات المالية.
- ورش عمل حول مواثيق المجلس واختصاصات اللجان وبيانات تقبل المخاطر.
- اجتماعات محاكاة للمجلس ولجنة المراجعة مع تمثيل أدوار.
- تمارين تقييم ذاتي للحوكمة وقياس النضج.
- نقاش جماعي منظم وتغذية راجعة من المدرب على تحديات الحوكمة.
الفئات المستهدفة
- أعضاء مجالس إدارة المصارف والمديرون غير التنفيذيين.
- المدراء التنفيذيون ومسؤولو المالية والمخاطر في المؤسسات المالية.
- أمناء سر الشركات ومسؤولو حوكمة الشركات.
- المراجعون الداخليون ومتخصصو الالتزام.
- العاملون في البنوك المركزية وأجهزة الإشراف.
- المستشارون القانونيون الداعمون لعمل المجلس ولجانه.
محتوى دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى
أسس حوكمة المؤسسات المالية
- • مبادئ الحوكمة وسبب اختلاف المؤسسات المالية.
- • مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل.
- • مبادئ حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي والمدونات الوطنية.
- • المساهمون والمودعون والدائنون والمصلحة العامة.
- • الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC) كنظام واحد.
- • مثلث الحوكمة: المجلس والإدارة وأصحاب المصلحة.
- • دراسة حالة: إخفاق حوكمي في مؤسسة مالية.
هيكل المجلس واللجان والمديرون
- • تشكيل المجلس وحجمه وتنوعه ومعايير الاستقلالية.
- • واجبات المديرين ومسؤولياتهم الائتمانية ومساءلتهم.
- • الترشيح والتعيين وتخطيط التعاقب.
- • مهام لجان المراجعة والمخاطر والمكافآت والترشيح.
- • دور رئيس المجلس والفصل عن المدير التنفيذي.
- • حزم معلومات المجلس والمحاضر وسجلات القرارات.
- • مسؤوليات أمين سر الشركة ودعم المجلس.
حوكمة المخاطر ووظائف الضبط
- • أطر حوكمة المخاطر وبيانات تقبل المخاطر.
- • مهمة رئيس المخاطر واستقلاليته وخط إبلاغه.
- • نموذج الخطوط الثلاثة مطبقًا على المؤسسات المالية.
- • وظائف المراجعة الداخلية والرقابة الداخلية والالتزام.
- • إشراف لجنة المخاطر على مخاطر الائتمان والسوق والسيولة.
- • الإشراف على اختبارات التحمل وحوكمة تخطيط رأس المال.
- • ورشة عمل: صياغة بيان تقبل مخاطر وتقرير للمجلس.
السلوك والأخلاقيات وحوكمة المكافآت
- • مدونات السلوك وأطر القرار الأخلاقي.
- • تضارب المصالح والسجلات والإفصاح والتنحي.
- • المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والإشراف على الإقراض المترابط.
- • سياسات المكافآت ومواءمتها مع نتائج المخاطر.
- • مخاطر السلوك وتقييم الثقافة والتعامل مع العملاء.
- • قنوات الإبلاغ عن المخالفات وبروتوكولات التحقيق.
- • ورشة عمل: معالجة حالة تضارب مصالح وسلوك.
الإشراف والإفصاح وتحسين الحوكمة
- • التوقعات الإشرافية وعملية المراجعة الإشرافية.
- • تقييمات الملاءمة والنزاهة للمديرين وكبار المسؤولين.
- • متطلبات الإفصاح عن حوكمة الشركات والتقارير.
- • تقييم أداء المجلس وبطاقات تقييم الحوكمة.
- • نماذج نضج الحوكمة وخرائط التحسين.
- • الحوكمة في الشركات التابعة والمجموعات والهياكل العابرة للحدود.
- • مراجعة الدورة والتقييم وإعداد خطط العمل.
الخاتمة
عند إتمام دورة حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى بنجاح، يكتسب المشاركون فهمًا معمقًا لحوكمة المجالس وحوكمة المخاطر ووظائف الضبط والسلوك والتوقعات الإشرافية في المؤسسات المالية. كما يحصلون على مهارات عملية في فاعلية المجلس وتصميم حدود تقبل المخاطر والإشراف الأخلاقي وتقييم الحوكمة. بالإضافة إلى ذلك، تؤهلهم الدورة لقيادة تحسين الحوكمة بثقة. ويقدّم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج بتركيز قوي على الممارسة المؤسسية الواقعية وتعزيز الحوكمة القابل للقياس.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
هي برنامج تدريبي يمتد خمسة أيام حول كيفية حوكمة المصارف والمؤسسات المالية. وتغطي هيكل المجلس وواجباته ومهام اللجان وحوكمة المخاطر ووظائف الضبط والسلوك والأخلاقيات والمكافآت والتزامات الإفصاح والتوقعات الإشرافية للمؤسسات المالية.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
يكتسب المشاركون رؤية واضحة لما يجب أن يفعله المجلس ووظائف الضبط لتلبية التوقعات التنظيمية. وتحسّن الدورة فاعلية المجلس، وتقوي حوكمة المخاطر وانضباط حدود التقبل، وترفع معايير السلوك والأخلاقيات، وتقلل ملاحظات الإشراف، وتحمي ثقة المودعين وسمعة المؤسسة.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
يكتسب المشاركون مهارات فاعلية المجلس والإشراف عبر اللجان، وحوكمة المخاطر وتصميم حدود تقبل المخاطر، وحوكمة الأخلاقيات والسلوك والمكافآت، والإفصاح عن الحوكمة وتقييمها وتخطيط تحسينها. وتغطي هذه المهارات الأربع كامل مسؤوليات الحوكمة في المؤسسة المالية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى"؟
تغطي الدورة مبادئ حوكمة الشركات للمصارف الصادرة عن لجنة بازل، ومبادئ حوكمة منظمة التعاون الاقتصادي، والمدونات الوطنية لحوكمة الشركات، ومواثيق المجلس واللجان، ونموذج الخطوط الثلاثة، وبيانات تقبل المخاطر، وترتيبات استقلالية رئيس المخاطر، ومعايير تقييم الملاءمة والنزاهة، وسجلات تضارب المصالح، وأطر مواءمة المكافآت مع المخاطر، وبروتوكولات الإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات الإفصاح عن الحوكمة، وبطاقات تقييم أداء المجلس، ونماذج نضج الحوكمة.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "حوكمة الشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأخرى" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون الأطر داخل مؤسساتهم، فيراجعون مواثيق المجلس واللجان، ويصوغون بيانات تقبل المخاطر، ويعدّون أوراق المجلس، ويسجلون تضارب المصالح ويديرونه، ويقيّمون السلوك والثقافة، ويعدّون إفصاحات الحوكمة، ويجرون تقييمات للمجلس. كما يخرج كثير منهم بخارطة طريق لتحسين الحوكمة في مؤسستهم.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
