المحاسبة والمالية
الميني ماجستير في الجرائم المالية
يمنح هذا الميني ماجستير تأسيسًا على مستوى الإدارة في الجريمة المالية، ويغطي غسل الأموال والاحتيال والرشوة ومخاطر العقوبات وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء ومتابعة المعاملات والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. ويتعلم المشاركون التعرّف على الجريمة المالية وتقوية الضوابط التي تمنعها.
المقدمة:
تمنح دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية المتخصصين إلمامًا على مستوى الإدارة بكيفية عمل الجريمة المالية وكيف تتصدى لها المؤسسات. ويعمل المشاركون عبر الاحتيال وغسل الأموال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب، فيتعلمون آليات كل مخطط ونقاط الضبط التي توقفه. وتغطي الدورة الإطار التنظيمي وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء والفرز ومتابعة المعاملات والتحقيق والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول الحوكمة والثقافة وإدارة برنامج الالتزام. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون إدارة وظيفة مكافحة الجريمة المالية أو تقويتها بحكم تجاري. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للحالات وتمارين تحقيق تطبيقية.
أهداف دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية:
- شرح الفئات الرئيسية للجريمة المالية وآلياتها.
- تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم مخاطر الجريمة المالية على مستوى المؤسسة والعميل والمنتج.
- تطبيق العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الملكية النفعية.
- تطبيق فرز العقوبات وضوابط الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.
- تصميم سيناريوهات متابعة المعاملات ومسارات فرز التنبيهات.
- تحديد أنماط الاحتيال عبر القنوات الداخلية والخارجية والرقمية.
- تطبيق ضوابط الرشوة والفساد والهدايا والضيافة.
- التحقيق في الجريمة المالية وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.
- تطبيق الحوكمة والتدريب وضمان الجودة على برنامج الالتزام.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل للحالات وتمارين تحقيق تطبيقية. ويستكمل المشاركون تقييم مخاطر، ويعملون على سيناريو نشاط مشبوه، ويراجعون إطار ضوابط. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة اللجان الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة حالة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مسؤولو الالتزام ومكافحة غسل الأموال والجريمة المالية.
- المدققون الداخليون والمتخصصون في المخاطر ممن يغطون الجريمة المالية.
- العاملون في البنوك والتأمين والمدفوعات في أدوار التعامل مع العملاء.
- محققو الاحتيال والمتخصصون في المحاسبة القضائية.
- العاملون في الشؤون القانونية والتنظيمية والتواصل مع إنفاذ القانون.
- المديرون والتنفيذيون المسؤولون عن مخاطر الجريمة المالية.
محتوى دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية:
مشهد الجريمة المالية والإطار التنظيمي
- • فئات الجريمة المالية وأثرها الاقتصادي.
- • مراحل غسل الأموال: الإيداع والتمويه والدمج.
- • خصائص تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
- • أنماط الاحتيال: الداخلي والخارجي والمعزز تقنيًا والمشتريات.
- • نظرة عامة على الرشوة والفساد والتهرب من العقوبات.
- • المعايير الدولية والأطر التنظيمية الوطنية.
- • ورشة عمل: رسم مخاطر الجريمة المالية عبر نموذج عمل.
تقييم المخاطر والعناية الواجبة والفرز
- • منهجيات تقييم المخاطر على مستوى النشاط والعميل.
- • العناية الواجبة بالعملاء والإجراءات المبسطة والمعززة.
- • تحديد الملكية النفعية والتحقق منها.
- • الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر ومعالجة العملاء عالي المخاطر.
- • فرز العقوبات وإدارة القوائم وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
- • المتابعة المستمرة ومحفزات المراجعة الدورية.
- • ورشة عمل: إجراء تقييم مخاطر عميل وفرز عقوبات.
المتابعة والكشف وضوابط الاحتيال
- • تصميم قواعد متابعة المعاملات وتغطية السيناريوهات.
- • فرز التنبيهات ومسار التحقيق وضمان الجودة.
- • مؤشرات التحذير عبر المنتجات وأنواع العملاء.
- • ضوابط كشف الاحتيال وفصل المهام.
- • مؤشرات الاحتيال الداخلي والتواطؤ واحتيال المشتريات.
- • تحليل البيانات والأتمتة في كشف الجريمة المالية.
- • ورشة عمل: تصميم سيناريوهات متابعة وفرز التنبيهات.
التحقيق والإبلاغ والإنفاذ
- • تخطيط التحقيق وجمع الأدلة والمقابلات.
- • الأدلة الرقمية وحفظ البيانات وسلسلة الحيازة.
- • إعداد تقارير الأنشطة والمعاملات المشبوهة.
- • الإبلاغ لوحدات الاستخبارات المالية والجهات التنظيمية.
- • تتبع الأصول والاسترداد واعتبارات الحجز.
- • التعاون مع إنفاذ القانون والاستفسارات التنظيمية.
- • ورشة عمل: إعداد تقرير نشاط مشبوه وملف قضية.
الحوكمة والثقافة وإدارة البرنامج
- • حوكمة الجريمة المالية ومساءلة الإدارة.
- • خطوط الدفاع الثلاثة وتصميم وظيفة الالتزام.
- • ثقافة الالتزام والإبلاغ عن المخالفات وترتيبات الإفصاح.
- • متطلبات التدريب والتوعية والكفاءة.
- • حفظ السجلات والاحتفاظ والجاهزية للتدقيق.
- • اختبار البرنامج وتقييم النضج والتحسين المستمر.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة برنامج لمكافحة الجريمة المالية أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة للتعرّف على الجريمة المالية وبناء الضوابط التي تمنعها. ويفهمون غسل الأموال والاحتيال والرشوة ومخاطر العقوبات وتقييم المخاطر والعناية الواجبة والفرز والمتابعة والتحقيق والإبلاغ، ويعرفون كيف تحدد الحوكمة والثقافة صمود الضوابط. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون التعرض للجريمة المالية ويعززون أداء الالتزام. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة التنظيمية والتحقيقية الحالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
تمنح إلمامًا على مستوى الإدارة بالجريمة المالية وضوابطها. يتعلم المشارك غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء وفرز العقوبات ومتابعة المعاملات والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
يكتسب المشارك رؤية متعددة التخصصات بدلًا من تخصص ضيق واحد. كما يحسّن جودة تقييم المخاطر، ويصمم ضوابط العناية الواجبة والفرز بشكل سليم، ويبني متابعة تنتج تنبيهات مفيدة، ويحقق في الحالات ويبلغ عنها بمعيار مهني، ويقوّي الحوكمة والثقافة حول الالتزام.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
سيكتسب المشارك تحديد مخاطر الجريمة المالية وتقييمها، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العناية الواجبة وفرز العقوبات، ومتابعة المعاملات وكشف الاحتيال وفرز التنبيهات، والتحقيق في الجريمة المالية والإبلاغ وحوكمة البرنامج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
تغطي الدورة مراحل غسل الأموال المتمثلة في الإيداع والتمويه والدمج، وأنماط تمويل الإرهاب والانتشار، وأنماط الاحتيال الداخلي والمعزز تقنيًا والمشتريات، ومؤشرات الرشوة والفساد، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والأطر التنظيمية الوطنية، ومنهجيات تقييم المخاطر على مستوى النشاط والعميل، والعناية الواجبة والعناية المعززة، وتحديد الملكية النفعية والتحقق منها، وضوابط الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وفرز العقوبات بإدارة القوائم وتقليل النتائج الخاطئة، وتصميم قواعد متابعة المعاملات وتغطية السيناريوهات، وفرز التنبيهات ومسار التحقيق، ومؤشرات التحذير عبر المنتجات وأنواع العملاء، وفصل المهام وضوابط كشف الاحتيال، وتحليل البيانات والأتمتة في الكشف، وتخطيط التحقيق وجمع الأدلة والمقابلات، وحفظ الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة، وإعداد تقارير الأنشطة والمعاملات المشبوهة، والإبلاغ لوحدات الاستخبارات المالية، وتتبع الأصول واعتبارات الحجز، وتصميم خطوط الدفاع الثلاثة، وترتيبات الإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات حفظ السجلات والاحتفاظ، وأطر اختبار البرنامج وتقييم النضج.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إجراء تقييمات المخاطر على مستوى النشاط والعميل، وتنفيذ العناية الواجبة وفحوص الملكية النفعية، وتشغيل فرز العقوبات وحل النتائج الخاطئة، وتصميم سيناريوهات متابعة المعاملات ومعايرتها، وفرز التنبيهات والتحقيق فيها، وتحديد مؤشرات الاحتيال في العمليات والمشتريات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقديمها، ودعم استفسارات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، وتصميم ترتيبات الحوكمة والتدريب، ومراجعة نضج برنامج مكافحة الجريمة المالية.
جارٍ تنسيق المواعيد | تدريب يناسب احتياجاتكم
يمكن لفريقنا تنسيق هذا البرنامج التدريبي بناءً على المواعيد والمواقع المتاحة. تواصلوا معنا لاستكشاف الخيارات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتكم.
المقدمة:
تمنح دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية المتخصصين إلمامًا على مستوى الإدارة بكيفية عمل الجريمة المالية وكيف تتصدى لها المؤسسات. ويعمل المشاركون عبر الاحتيال وغسل الأموال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات وتمويل الإرهاب، فيتعلمون آليات كل مخطط ونقاط الضبط التي توقفه. وتغطي الدورة الإطار التنظيمي وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء والفرز ومتابعة المعاملات والتحقيق والإبلاغ. وعلاوة على ذلك، تتناول الحوكمة والثقافة وإدارة برنامج الالتزام. ونتيجة لذلك، يستطيع المشاركون إدارة وظيفة مكافحة الجريمة المالية أو تقويتها بحكم تجاري. ويقدم مركز جينتكس للتدريب البرنامج عبر ورش عمل للحالات وتمارين تحقيق تطبيقية.
أهداف دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية:
- شرح الفئات الرئيسية للجريمة المالية وآلياتها.
- تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تقييم مخاطر الجريمة المالية على مستوى المؤسسة والعميل والمنتج.
- تطبيق العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الملكية النفعية.
- تطبيق فرز العقوبات وضوابط الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر.
- تصميم سيناريوهات متابعة المعاملات ومسارات فرز التنبيهات.
- تحديد أنماط الاحتيال عبر القنوات الداخلية والخارجية والرقمية.
- تطبيق ضوابط الرشوة والفساد والهدايا والضيافة.
- التحقيق في الجريمة المالية وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة.
- تطبيق الحوكمة والتدريب وضمان الجودة على برنامج الالتزام.
منهجية الدورة:
تمزج الدورة بين إحاطات فنية وورش عمل للحالات وتمارين تحقيق تطبيقية. ويستكمل المشاركون تقييم مخاطر، ويعملون على سيناريو نشاط مشبوه، ويراجعون إطار ضوابط. وإضافة إلى ذلك، تصقل المراجعة المتبادلة المنظمة ومحاكاة اللجان الحكم، ويُختتم كل يوم بمهمة حالة تطبيقية.
الفئات المستهدفة:
- مسؤولو الالتزام ومكافحة غسل الأموال والجريمة المالية.
- المدققون الداخليون والمتخصصون في المخاطر ممن يغطون الجريمة المالية.
- العاملون في البنوك والتأمين والمدفوعات في أدوار التعامل مع العملاء.
- محققو الاحتيال والمتخصصون في المحاسبة القضائية.
- العاملون في الشؤون القانونية والتنظيمية والتواصل مع إنفاذ القانون.
- المديرون والتنفيذيون المسؤولون عن مخاطر الجريمة المالية.
محتوى دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية:
مشهد الجريمة المالية والإطار التنظيمي
- • فئات الجريمة المالية وأثرها الاقتصادي.
- • مراحل غسل الأموال: الإيداع والتمويه والدمج.
- • خصائص تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
- • أنماط الاحتيال: الداخلي والخارجي والمعزز تقنيًا والمشتريات.
- • نظرة عامة على الرشوة والفساد والتهرب من العقوبات.
- • المعايير الدولية والأطر التنظيمية الوطنية.
- • ورشة عمل: رسم مخاطر الجريمة المالية عبر نموذج عمل.
تقييم المخاطر والعناية الواجبة والفرز
- • منهجيات تقييم المخاطر على مستوى النشاط والعميل.
- • العناية الواجبة بالعملاء والإجراءات المبسطة والمعززة.
- • تحديد الملكية النفعية والتحقق منها.
- • الأشخاص السياسيون المعرضون للمخاطر ومعالجة العملاء عالي المخاطر.
- • فرز العقوبات وإدارة القوائم وتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
- • المتابعة المستمرة ومحفزات المراجعة الدورية.
- • ورشة عمل: إجراء تقييم مخاطر عميل وفرز عقوبات.
المتابعة والكشف وضوابط الاحتيال
- • تصميم قواعد متابعة المعاملات وتغطية السيناريوهات.
- • فرز التنبيهات ومسار التحقيق وضمان الجودة.
- • مؤشرات التحذير عبر المنتجات وأنواع العملاء.
- • ضوابط كشف الاحتيال وفصل المهام.
- • مؤشرات الاحتيال الداخلي والتواطؤ واحتيال المشتريات.
- • تحليل البيانات والأتمتة في كشف الجريمة المالية.
- • ورشة عمل: تصميم سيناريوهات متابعة وفرز التنبيهات.
التحقيق والإبلاغ والإنفاذ
- • تخطيط التحقيق وجمع الأدلة والمقابلات.
- • الأدلة الرقمية وحفظ البيانات وسلسلة الحيازة.
- • إعداد تقارير الأنشطة والمعاملات المشبوهة.
- • الإبلاغ لوحدات الاستخبارات المالية والجهات التنظيمية.
- • تتبع الأصول والاسترداد واعتبارات الحجز.
- • التعاون مع إنفاذ القانون والاستفسارات التنظيمية.
- • ورشة عمل: إعداد تقرير نشاط مشبوه وملف قضية.
الحوكمة والثقافة وإدارة البرنامج
- • حوكمة الجريمة المالية ومساءلة الإدارة.
- • خطوط الدفاع الثلاثة وتصميم وظيفة الالتزام.
- • ثقافة الالتزام والإبلاغ عن المخالفات وترتيبات الإفصاح.
- • متطلبات التدريب والتوعية والكفاءة.
- • حفظ السجلات والاحتفاظ والجاهزية للتدقيق.
- • اختبار البرنامج وتقييم النضج والتحسين المستمر.
- • ورشة عمل: عرض مراجعة برنامج لمكافحة الجريمة المالية أمام لجنة.
الخاتمة:
عند إتمام دورة الميني ماجستير في الجرائم المالية بنجاح، يكتسب المشاركون المعرفة اللازمة للتعرّف على الجريمة المالية وبناء الضوابط التي تمنعها. ويفهمون غسل الأموال والاحتيال والرشوة ومخاطر العقوبات وتقييم المخاطر والعناية الواجبة والفرز والمتابعة والتحقيق والإبلاغ، ويعرفون كيف تحدد الحوكمة والثقافة صمود الضوابط. ونتيجة لذلك، يقلل المشاركون التعرض للجريمة المالية ويعززون أداء الالتزام. ويبني مركز جينتكس للتدريب البرنامج وفق الممارسة التنظيمية والتحقيقية الحالية.
الأسئلة الشائعة:
ما هي دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
تمنح إلمامًا على مستوى الإدارة بالجريمة المالية وضوابطها. يتعلم المشارك غسل الأموال والاحتيال والرشوة والفساد والتهرب من العقوبات وتقييم المخاطر والعناية الواجبة بالعملاء وفرز العقوبات ومتابعة المعاملات والتحقيق والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
يكتسب المشارك رؤية متعددة التخصصات بدلًا من تخصص ضيق واحد. كما يحسّن جودة تقييم المخاطر، ويصمم ضوابط العناية الواجبة والفرز بشكل سليم، ويبني متابعة تنتج تنبيهات مفيدة، ويحقق في الحالات ويبلغ عنها بمعيار مهني، ويقوّي الحوكمة والثقافة حول الالتزام.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
سيكتسب المشارك تحديد مخاطر الجريمة المالية وتقييمها، وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يشمل العناية الواجبة وفرز العقوبات، ومتابعة المعاملات وكشف الاحتيال وفرز التنبيهات، والتحقيق في الجريمة المالية والإبلاغ وحوكمة البرنامج.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية"؟
تغطي الدورة مراحل غسل الأموال المتمثلة في الإيداع والتمويه والدمج، وأنماط تمويل الإرهاب والانتشار، وأنماط الاحتيال الداخلي والمعزز تقنيًا والمشتريات، ومؤشرات الرشوة والفساد، والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال والأطر التنظيمية الوطنية، ومنهجيات تقييم المخاطر على مستوى النشاط والعميل، والعناية الواجبة والعناية المعززة، وتحديد الملكية النفعية والتحقق منها، وضوابط الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، وفرز العقوبات بإدارة القوائم وتقليل النتائج الخاطئة، وتصميم قواعد متابعة المعاملات وتغطية السيناريوهات، وفرز التنبيهات ومسار التحقيق، ومؤشرات التحذير عبر المنتجات وأنواع العملاء، وفصل المهام وضوابط كشف الاحتيال، وتحليل البيانات والأتمتة في الكشف، وتخطيط التحقيق وجمع الأدلة والمقابلات، وحفظ الأدلة الرقمية وسلسلة الحيازة، وإعداد تقارير الأنشطة والمعاملات المشبوهة، والإبلاغ لوحدات الاستخبارات المالية، وتتبع الأصول واعتبارات الحجز، وتصميم خطوط الدفاع الثلاثة، وترتيبات الإبلاغ عن المخالفات، ومتطلبات حفظ السجلات والاحتفاظ، وأطر اختبار البرنامج وتقييم النضج.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "الميني ماجستير في الجرائم المالية" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبّق المشاركون ما تعلموه في إجراء تقييمات المخاطر على مستوى النشاط والعميل، وتنفيذ العناية الواجبة وفحوص الملكية النفعية، وتشغيل فرز العقوبات وحل النتائج الخاطئة، وتصميم سيناريوهات متابعة المعاملات ومعايرتها، وفرز التنبيهات والتحقيق فيها، وتحديد مؤشرات الاحتيال في العمليات والمشتريات، وإعداد تقارير الأنشطة المشبوهة وتقديمها، ودعم استفسارات إنفاذ القانون والجهات التنظيمية، وتصميم ترتيبات الحوكمة والتدريب، ومراجعة نضج برنامج مكافحة الجريمة المالية.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
