المخاطر المالية والرقابة الداخلية
إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها
تهيّئ هذه الدورة التي تمتد خمسة أيام المتخصصين لتحديد المخاطر الناشئة عن الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية وقياسها وتقليلها، وتغطي أسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة وتقييم المخاطر وبيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات واستراتيجيات التخفيف وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير. ويكتسب المشاركون مهارات في تسهيل RCSA وتحليل بيانات الخسائر وتصميم الضوابط والتخفيف وتقارير المخاطر التشغيلية.
المقدمة
تهيّئ دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها المتخصصين لتحديد المخاطر الناشئة عن الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية وقياسها وتقليلها. ويعمل المشاركون عبر تعريف المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة وتقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA) وجمع بيانات الخسائر ومؤشرات المخاطر الرئيسية ورسم العمليات وتصميم الضوابط واستراتيجيات التخفيف والتأمين وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الإخفاقات التشغيلية التي تعاني منها المؤسسة بالضوابط والتخفيف التي تمنعها أو تمتصها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون منهجًا عمليًا لإدارة المخاطر التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وتصميم الضوابط وتخطيط التخفيف.
أهداف دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها
- شرح المخاطر التشغيلية ومصادرها عبر الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث.
- تطبيق تصنيف المخاطر التشغيلية وأساليب التبويب.
- تطبيق هياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة.
- تطبيق تقنيات تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA).
- تطبيق جمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث وتحليل الأسباب الجذرية.
- تطبيق مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وشهية المخاطر التشغيلية.
- تطبيق رسم العمليات وتصميم الضوابط لتخفيف المخاطر.
- تطبيق استراتيجيات التخفيف: تعزيز الضوابط والنقل والتأمين.
- تطبيق تحليل السيناريو ومفاهيم رأس المال التشغيلي.
- تطبيق تقارير المخاطر التشغيلية ولوحات المؤشرات والتصعيد.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات مخاطر تشغيلية وأحداث خسارة.
- ورش عمل على تصميم RCSA واختيار المؤشرات وربط الضوابط.
- تمارين جماعية على تحليل بيانات الخسائر وتصميم السيناريو وخطة التخفيف.
- تدريب عملي على سجلات المخاطر ومصفوفات الضبط ولوحات المؤشرات.
- محاكاة لورشة RCSA ومراجعة لجنة مخاطر تشغيلية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط التخفيف الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو ومحللو المخاطر التشغيلية.
- المتخصصون في المخاطر والالتزام والحوكمة.
- مديرو العمليات والعمليات واستمرارية الأعمال.
- المدققون الداخليون الذين يغطون المخاطر التشغيلية.
- متخصصو التأمين ونقل المخاطر.
- المستشارون في أطر المخاطر التشغيلية.
محتوى دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها
أسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها
- • تعريف المخاطر التشغيلية وفئات مصادرها الأربع.
- • التمييز بين المخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان والسوق.
- • أنواع أحداث المخاطر التشغيلية في بازل وخطوط الأعمال.
- • تصميم التصنيف والتبويب المتسق.
- • المخاطر التشغيلية في القطاعات المختلفة.
- • التوقعات التنظيمية والإرشادات الرقابية.
- • مناقشة حالة: إخفاق صغير أنتج خسارة كبيرة.
الحوكمة وتقييم المخاطر
- • هياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • سياسة المخاطر والشهية والتفاوت للمخاطر التشغيلية.
- • أدوار لجنة المخاطر التشغيلية ومالكي الأعمال.
- • منهج تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA).
- • المخاطر الكامنة وفعالية الضوابط والمخاطر المتبقية.
- • سجلات المخاطر وممارسة ربط الضوابط.
- • ورشة عمل: تنفيذ RCSA لعملية أعمال.
بيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات
- • جمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث.
- • الحوادث الوشيكة والحوادث وتحليل الأسباب الجذرية.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومؤشرات الضوابط الرئيسية.
- • العتبات والتفاوتات وتقارير المؤشرات.
- • رسم العمليات وتحديد نقاط الضبط.
- • تصميم الضوابط وفصل المهام والضوابط الوقائية.
- • تمرين: بناء مجموعة مؤشرات وربط ضوابط لعملية.
استراتيجيات التخفيف
- • تدرج التخفيف: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • تعزيز الضوابط وإعادة تصميم العمليات.
- • التأمين كنقل للمخاطر وتقييم التغطية.
- • استمرارية الأعمال والتخطيط لاستعادة الكوارث.
- • الاستعانة الخارجية وتخفيف مخاطر الأطراف الثالثة.
- • مخاطر الأفراد: التدريب والكفاءة والثقافة.
- • محاكاة: تصميم خطة تخفيف لمخاطر حرجة.
تحليل السيناريو ورأس المال والتقارير
- • تحليل السيناريو واختبارات الضغط للمخاطر التشغيلية.
- • رأس المال التشغيلي ومفاهيم رأس المال التنظيمي.
- • حزم تقارير المخاطر وتصميم لوحات المؤشرات.
- • رصد الحدود والتجاوزات والتصعيد.
- • التدقيق الداخلي والتأكيد على المخاطر التشغيلية.
- • التحسين المستمر والدروس المستفادة.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة المخاطر التشغيلية.
الخاتمة
عند إتمام دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بأسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة وتقييم المخاطر وبيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات واستراتيجيات التخفيف بما فيها التأمين واستمرارية الأعمال وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير. كما يكتسبون مهارات في تسهيل RCSA وتحليل بيانات الخسائر وتصميم الضوابط والتخفيف وتقارير المخاطر التشغيلية التي تقلل تكرار الإخفاقات التشغيلية وأثرها. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر التشغيلية بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تهيّئ المتخصصين لتحديد المخاطر الناشئة عن الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية وقياسها وتقليلها. وتمتد الدورة عبر أسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة وتقييم المخاطر وبيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات واستراتيجيات التخفيف وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تكتسب منهجًا عمليًا لإدارة المخاطر التشغيلية يربط الإخفاقات التشغيلية التي تعاني منها المؤسسة بالضوابط والتخفيف التي تمنعها أو تمتصها. وتحسّن الدورة ممارسة RCSA وتصميم الضوابط وتقوّي تحليل بيانات الخسائر واختيار المؤشرات وتصقل تخطيط التخفيف بالنقل والاستمرارية وتمنحك ممارسة في التقارير والتصعيد تقلل تكرار الخسائر وأثرها.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحديد المخاطر التشغيلية وتطبيق تصنيفها، وتسهيل RCSA مع ربط الضوابط وتقييم المخاطر المتبقية، وتحليل بيانات الخسائر والمؤشرات مع تصميم ضبط العمليات، وتخطيط التخفيف مع تحليل السيناريو وتقارير المخاطر التشغيلية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تغطي الدورة تعريف المخاطر التشغيلية وفئات مصادرها الأربع، والتمييز بينها وبين مخاطر الائتمان والسوق، وأنواع أحداث المخاطر التشغيلية في بازل وخطوط الأعمال، وتصميم التصنيف والتبويب المتسق، والتوقعات التنظيمية والإرشادات الرقابية، وهياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة، وسياسة المخاطر والشهية والتفاوت، وأدوار لجنة المخاطر التشغيلية ومالكي الأعمال، ومنهج تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA)، والمخاطر الكامنة وفعالية الضوابط والمخاطر المتبقية، وسجلات المخاطر وربط الضوابط، وجمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث، والحوادث الوشيكة والحوادث وتحليل الأسباب الجذرية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومؤشرات الضوابط الرئيسية، والعتبات والتفاوتات وتقارير المؤشرات، ورسم العمليات وتحديد نقاط الضبط، وتصميم الضوابط وفصل المهام والضوابط الوقائية، وتدرج التخفيف من التجنب والتقليل والنقل والقبول، وتعزيز الضوابط وإعادة تصميم العمليات، والتأمين كنقل للمخاطر وتقييم التغطية، واستمرارية الأعمال والتخطيط لاستعادة الكوارث، والاستعانة الخارجية وتخفيف مخاطر الأطراف الثالثة، ومخاطر الأفراد من التدريب والكفاءة والثقافة، وتحليل السيناريو واختبارات الضغط، ورأس المال التشغيلي ومفاهيم رأس المال التنظيمي، وحزم تقارير المخاطر وتصميم لوحات المؤشرات، ورصد الحدود والتجاوزات والتصعيد، والتدقيق الداخلي والتأكيد على المخاطر التشغيلية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل تنفيذ RCSA لعملية أعمال، وبناء مجموعة مؤشرات وربط ضوابط، وتحليل أحداث خسارة وأسبابها الجذرية، وتصميم خطة تخفيف بتعزيز الضوابط والتأمين، وتشغيل تحليل سيناريو لمخاطر حرجة، وإعداد لوحة مخاطر تشغيلية، وعرض إطار على لجنة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه التخطيط لاستمرارية الأعمال ومراجعة مخاطر الأطراف الثالثة.
اتصل بفريقنا ودعنا نساعدك في العثور على الخيار المناسب.
المقدمة
تهيّئ دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها المتخصصين لتحديد المخاطر الناشئة عن الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية وقياسها وتقليلها. ويعمل المشاركون عبر تعريف المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة وتقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA) وجمع بيانات الخسائر ومؤشرات المخاطر الرئيسية ورسم العمليات وتصميم الضوابط واستراتيجيات التخفيف والتأمين وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير كانضباط واحد مترابط. ويربط البرنامج الإخفاقات التشغيلية التي تعاني منها المؤسسة بالضوابط والتخفيف التي تمنعها أو تمتصها. ونتيجة لذلك، يكتسب المتدربون منهجًا عمليًا لإدارة المخاطر التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، تقوّي الدورة الحكم في المخاطر وتصميم الضوابط وتخطيط التخفيف.
أهداف دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها
- شرح المخاطر التشغيلية ومصادرها عبر الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث.
- تطبيق تصنيف المخاطر التشغيلية وأساليب التبويب.
- تطبيق هياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة.
- تطبيق تقنيات تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA).
- تطبيق جمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث وتحليل الأسباب الجذرية.
- تطبيق مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) وشهية المخاطر التشغيلية.
- تطبيق رسم العمليات وتصميم الضوابط لتخفيف المخاطر.
- تطبيق استراتيجيات التخفيف: تعزيز الضوابط والنقل والتأمين.
- تطبيق تحليل السيناريو ومفاهيم رأس المال التشغيلي.
- تطبيق تقارير المخاطر التشغيلية ولوحات المؤشرات والتصعيد.
منهجية الدورة
- جلسات تفاعلية مبنية على حالات مخاطر تشغيلية وأحداث خسارة.
- ورش عمل على تصميم RCSA واختيار المؤشرات وربط الضوابط.
- تمارين جماعية على تحليل بيانات الخسائر وتصميم السيناريو وخطة التخفيف.
- تدريب عملي على سجلات المخاطر ومصفوفات الضبط ولوحات المؤشرات.
- محاكاة لورشة RCSA ومراجعة لجنة مخاطر تشغيلية.
- تدريب من المدرب ومراجعة الأقران لخطط التخفيف الشخصية.
الفئات المستهدفة
- مديرو ومحللو المخاطر التشغيلية.
- المتخصصون في المخاطر والالتزام والحوكمة.
- مديرو العمليات والعمليات واستمرارية الأعمال.
- المدققون الداخليون الذين يغطون المخاطر التشغيلية.
- متخصصو التأمين ونقل المخاطر.
- المستشارون في أطر المخاطر التشغيلية.
محتوى دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها
أسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها
- • تعريف المخاطر التشغيلية وفئات مصادرها الأربع.
- • التمييز بين المخاطر التشغيلية ومخاطر الائتمان والسوق.
- • أنواع أحداث المخاطر التشغيلية في بازل وخطوط الأعمال.
- • تصميم التصنيف والتبويب المتسق.
- • المخاطر التشغيلية في القطاعات المختلفة.
- • التوقعات التنظيمية والإرشادات الرقابية.
- • مناقشة حالة: إخفاق صغير أنتج خسارة كبيرة.
الحوكمة وتقييم المخاطر
- • هياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة.
- • سياسة المخاطر والشهية والتفاوت للمخاطر التشغيلية.
- • أدوار لجنة المخاطر التشغيلية ومالكي الأعمال.
- • منهج تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA).
- • المخاطر الكامنة وفعالية الضوابط والمخاطر المتبقية.
- • سجلات المخاطر وممارسة ربط الضوابط.
- • ورشة عمل: تنفيذ RCSA لعملية أعمال.
بيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات
- • جمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث.
- • الحوادث الوشيكة والحوادث وتحليل الأسباب الجذرية.
- • مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومؤشرات الضوابط الرئيسية.
- • العتبات والتفاوتات وتقارير المؤشرات.
- • رسم العمليات وتحديد نقاط الضبط.
- • تصميم الضوابط وفصل المهام والضوابط الوقائية.
- • تمرين: بناء مجموعة مؤشرات وربط ضوابط لعملية.
استراتيجيات التخفيف
- • تدرج التخفيف: التجنب والتقليل والنقل والقبول.
- • تعزيز الضوابط وإعادة تصميم العمليات.
- • التأمين كنقل للمخاطر وتقييم التغطية.
- • استمرارية الأعمال والتخطيط لاستعادة الكوارث.
- • الاستعانة الخارجية وتخفيف مخاطر الأطراف الثالثة.
- • مخاطر الأفراد: التدريب والكفاءة والثقافة.
- • محاكاة: تصميم خطة تخفيف لمخاطر حرجة.
تحليل السيناريو ورأس المال والتقارير
- • تحليل السيناريو واختبارات الضغط للمخاطر التشغيلية.
- • رأس المال التشغيلي ومفاهيم رأس المال التنظيمي.
- • حزم تقارير المخاطر وتصميم لوحات المؤشرات.
- • رصد الحدود والتجاوزات والتصعيد.
- • التدقيق الداخلي والتأكيد على المخاطر التشغيلية.
- • التحسين المستمر والدروس المستفادة.
- • المشروع الختامي: عرض إطار لإدارة المخاطر التشغيلية.
الخاتمة
عند إتمام دورة إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها بنجاح، يكتسب المشاركون إلمامًا عمليًا بأسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة وتقييم المخاطر وبيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات واستراتيجيات التخفيف بما فيها التأمين واستمرارية الأعمال وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير. كما يكتسبون مهارات في تسهيل RCSA وتحليل بيانات الخسائر وتصميم الضوابط والتخفيف وتقارير المخاطر التشغيلية التي تقلل تكرار الإخفاقات التشغيلية وأثرها. ويصمم مركز جينتكس للتدريب هذا البرنامج لمساعدة المتخصصين على إدارة المخاطر التشغيلية بثقة.
الأسئلة الشائعة
ما هي دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تهيّئ المتخصصين لتحديد المخاطر الناشئة عن الأفراد والعمليات والأنظمة والأحداث الخارجية وقياسها وتقليلها. وتمتد الدورة عبر أسس المخاطر التشغيلية وتصنيفها والحوكمة وتقييم المخاطر وبيانات الخسائر والمؤشرات وضبط العمليات واستراتيجيات التخفيف وتحليل السيناريو ورأس المال والتقارير.
ما هي أبرز فوائد الالتحاق بدورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تكتسب منهجًا عمليًا لإدارة المخاطر التشغيلية يربط الإخفاقات التشغيلية التي تعاني منها المؤسسة بالضوابط والتخفيف التي تمنعها أو تمتصها. وتحسّن الدورة ممارسة RCSA وتصميم الضوابط وتقوّي تحليل بيانات الخسائر واختيار المؤشرات وتصقل تخطيط التخفيف بالنقل والاستمرارية وتمنحك ممارسة في التقارير والتصعيد تقلل تكرار الخسائر وأثرها.
ما هي المهارات التي سأكتسبها من دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
ستطور أربع مهارات أساسية: تحديد المخاطر التشغيلية وتطبيق تصنيفها، وتسهيل RCSA مع ربط الضوابط وتقييم المخاطر المتبقية، وتحليل بيانات الخسائر والمؤشرات مع تصميم ضبط العمليات، وتخطيط التخفيف مع تحليل السيناريو وتقارير المخاطر التشغيلية.
ما هي الأدوات أو المنهجيات أو المعايير التي تغطيها دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها"؟
تغطي الدورة تعريف المخاطر التشغيلية وفئات مصادرها الأربع، والتمييز بينها وبين مخاطر الائتمان والسوق، وأنواع أحداث المخاطر التشغيلية في بازل وخطوط الأعمال، وتصميم التصنيف والتبويب المتسق، والتوقعات التنظيمية والإرشادات الرقابية، وهياكل الحوكمة ونموذج الخطوط الثلاثة، وسياسة المخاطر والشهية والتفاوت، وأدوار لجنة المخاطر التشغيلية ومالكي الأعمال، ومنهج تقييم المخاطر والضوابط الذاتي (RCSA)، والمخاطر الكامنة وفعالية الضوابط والمخاطر المتبقية، وسجلات المخاطر وربط الضوابط، وجمع بيانات الخسائر وتبويب الأحداث، والحوادث الوشيكة والحوادث وتحليل الأسباب الجذرية، ومؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs) ومؤشرات الضوابط الرئيسية، والعتبات والتفاوتات وتقارير المؤشرات، ورسم العمليات وتحديد نقاط الضبط، وتصميم الضوابط وفصل المهام والضوابط الوقائية، وتدرج التخفيف من التجنب والتقليل والنقل والقبول، وتعزيز الضوابط وإعادة تصميم العمليات، والتأمين كنقل للمخاطر وتقييم التغطية، واستمرارية الأعمال والتخطيط لاستعادة الكوارث، والاستعانة الخارجية وتخفيف مخاطر الأطراف الثالثة، ومخاطر الأفراد من التدريب والكفاءة والثقافة، وتحليل السيناريو واختبارات الضغط، ورأس المال التشغيلي ومفاهيم رأس المال التنظيمي، وحزم تقارير المخاطر وتصميم لوحات المؤشرات، ورصد الحدود والتجاوزات والتصعيد، والتدقيق الداخلي والتأكيد على المخاطر التشغيلية.
كيف يتم تطبيق ما تتضمنه دورة "إدارة المخاطر التشغيلية وتخفيفها" في بيئة العمل الفعلية؟
يطبق المشاركون المحتوى على عمل واقعي مثل تنفيذ RCSA لعملية أعمال، وبناء مجموعة مؤشرات وربط ضوابط، وتحليل أحداث خسارة وأسبابها الجذرية، وتصميم خطة تخفيف بتعزيز الضوابط والتأمين، وتشغيل تحليل سيناريو لمخاطر حرجة، وإعداد لوحة مخاطر تشغيلية، وعرض إطار على لجنة المخاطر. ويدعم المنهج نفسه التخطيط لاستمرارية الأعمال ومراجعة مخاطر الأطراف الثالثة.
شركاء في التعلم والتطوير
يشمل شركاؤنا في التعلم شركات ومؤسسات رائدة تثق في مركز جينتكس للتدريب لتقديم دورات تدريبية احترافية وبرامج تطوير مهني عالية الجودة. معًا نقدم برامج تدريبية مؤثرة تدعم تنمية المهارات، وتطوير القيادات، وتعزيز التميز المؤسسي من خلال دورات تدريبية دولية مصممة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
.png)
